En annen asiatisk kryptobørs stanser uttak når Kina

En annen asiatisk kryptobørs stanser uttak mens Kina holder tilbake en av grunnleggerne

Kinesiske myndigheter setter i gang et nasjonalt tiltak mot falske SIM-kort og bankkontoer. Den siste som ble holdt tilbake under denne operasjonen, er en av grunnleggerne av en Hong Kong-basert kryptovalutasjef CEO Global (ceobi).

Crypto Exchange-grunnlegger tatt i forvaring av kinesisk politi midt i hele landet

I følge en kunngjøring publisert av CEO Global, hadde en av grunnleggerne blitt tatt under varetekt av Kinas myndigheter midt i en pågående Bitcoin Era etterforskning som innebærer påstått deltakelse i en uredelig bankkonto og SIM-kortordning. Uttalelsen sier:

Påvirket av den pågående nasjonale bekjempelsen av falske SIM-kort og bankkontoer, har bankkontoen til en av kjernestifterne mottatt ulovlige penger fra internasjonale svindlere og svindlere.

Den navnløse grunnleggeren har blitt tatt bort i 15 dager for å forfølge etterforskningen, sa børsen. Imidlertid har de ingen anelse om når politiet vil løslate ham.

Men CEO Global offentliggjorde ikke dette ved en tilfeldighet, da børsen bemerket at grunnleggeren har de private nøklene til de fleste av plattformens kalde lommebøker, og tvang dem til å stoppe alle uttaksforespørsler etter nærmere varsel.

De siterte manglende evne til å behandle alle uttakene fra kryptoen i de varme lommebøkene. Denne situasjonen tvang også Hong Kong-basert kryptobørs til å lukke alle sine reseptfrie (OTC) handelstjenester, med henvisning til „usikkerhet“ rundt kinesiske myndigheters fremtidige tiltak.

En lignende situasjon skjedde med kryptobørs Okex, som deaktiverte uttak 16. oktober 2020, etter at grunnleggeren, Mingxing “Star” Xu, ble holdt tilbake. Fra pressetiden har Okexs uttak imidlertid pågått siden det ble aktivert på nytt 26. november 2020.

Bedrageriske SIM-kort, bankkontoer, populære blant Crypto-svindlere

Stigende SIM-kort og svindel i bankkontoer i Kina har gitt bekymringer blant myndighetene.

Lokalbefolkningen som ikke er villig til å oppgi identiteten sin når de skaffer seg et nytt SIM-kort eller åpner en ny bankkonto, velger eksisterende som eies av andre mennesker, noe som ofte fører til å styrke en bransje som handler med kontoer innhentet via identitetstyveri.

En slik manøver har ført til svindlere som søker slike tjenester for å forfølge kryptorelaterte svindel. I følge de siste tallene har det kinesiske politiet arrestert over 4600 mennesker og inndratt rundt 65.000 bankkort på to uker siden starten på den landsomfattende tiltaket.

Related posts